Generální ředitel Dace Group LLC, Smbat Harutyunyan, uskutečnil pracovní návštěvu Federální vězeňské služby Ruska pro oblast Pskov. Zástupce ředitele Federální vězeňské služby je obviňován z podvodů, které odhalil Jak Morusovové a Haruťunjanové pomohli Korshunovovi „obouvat“ Federální vězeňskou službu

Malý podnik 10.12.2023

Malý podnik

Strážci zákona zadrželi zástupce ředitele Federální vězeňské služby (FSIN) Olega Korshunova, řekl zdroj z oddělení RBC.V bytě zástupce vedoucího oddělení aktuálně probíhá pátrání.

Zdroj z FSB uvedl, že vyšetřovací akce proti Korshunovovi souvisejí s vynaložením finančních prostředků na výstavbu vyšetřovací věznice Kresty-2 v Petrohradě.

Podle jiných zdrojů byl důvodem Korshunovova zadržení signál od Vyšetřovacího výboru o zapojení zástupce vedoucího Federální vězeňské služby do krádeže více než 1 miliardy rublů. Usnesení o předání oznámení o trestném činu pod vyšetřovací pravomoc odkazuje na kontrolní materiály, které má k dispozici oddělení Vyšetřovacího výboru pro region Kaluga, podle nichž Korshunov „zneužil svou úřední moc“ a podílel se na vytvoření trestního zákona. schéma ukrást „peněžní prostředky určené k převodu do rozpočtu Ruské federace“ v celkové výši více než 1 miliarda rublů.

Zdroj Interfaxu zase uvedl, že Korshunov byl před svým zatčením na dovolené, protože plánoval rezignovat na Federální vězeňskou službu.

Účetní komora dříve uvedla, že její audit odhalil řadu porušení v procesu utrácení rozpočtových prostředků Federální vězeňskou službou v roce 2016. Zpráva kontrolní agentury zejména poznamenala, že při podávání zpráv o plnění vládních zakázek pro „Cross-2“ Federální vězeňská služba „hrubě zkreslila“ zprávy a podhodnotila dluh o téměř 768 milionů rublů.

V březnu 2017 vyšetřovací výbor obvinil Viktora Kudrina, bývalého generálního ředitele OJSC GSK, která byla dodavatelem stavby Kresty-2, ze zpronevěry. Podle vyšetřování uzavřela Federální vězeňská služba v letech 2007-2015 vládní smlouvu a dodatečné dohody s GSK, převedla 12,27 miliardy rublů na generálního dodavatele, ale práce nebyly dokončeny v plném rozsahu a podezřelý ukradl 56,645 milionu rublů. .

2. září zatkl okresní soud Kolpinského v Petrohradě na dva měsíce Chamchokova, který je podezřelý z převodu 350 milionů rublů. Zástupce vedoucího Federální vězeňské služby pro Petrohrad a Leningradskou oblast Sergej Moiseenko.

„Cross-2“ by se mělo stát největším vyšetřovacím detenčním centrem v Evropě, schopným přijmout 4 tisíce vyšetřovaných osob najednou.Výstavba prvních budov vězeňského komplexu Kresty-2 byla dokončena na podzim roku 2014, ale vazební věznice ještě nezačala fungovat.

Náklady na projekt byly podle Federální vězeňské služby zpočátku asi 12 miliard rublů. Převoz vězňů do nové vazební věznice byl opakovaně odkládán. Nejprve se plánovalo, že se obyvatelé stávajících vazebních věznic přestěhují na nové místo v létě 2016, poté na podzim. Poté byl přesun naplánován na rok 2017.

Nový náměstek ředitele odboru Oleg Korshunov pocházel z obchodu, dříve nebyl spojen s vězeňským systémem a měl vymýtit korupci ve FSIN. The CrimeRussia však během svého vyšetřování zjistil, že ministerstvo pokračovalo v distribuci multimilionových smluv „na základě známých“.

Budoucí úředník vystudoval na Moskevském finančním institutu obor Finance a úvěr (jeho spolužákem byl ministr financí Ruské federace Anton Siluanov); dokázal pracovat jako šéf banky Sinectika; byl členem představenstva Moskevské banky pro obnovu a rozvoj (nyní MTS Bank). V letech 2004-2006 působil Korshunov jako místopředseda Meziregionální nadace pro prezidentské programy pod vedením Igora Zubova, současného zástupce vedoucího ministerstva vnitra. Poté budoucí zástupce ředitele FSIN vedl oddělení hospodářského rozvoje a obchodu Rjazaňského regionu, poté byl asistentem Rifkata Altynbaeva, člena Rady federace z Rjazaňského regionu.

Během dvou let jako zástupce ředitele se Korshunovovi podařilo zapojit do několika korupčních skandálů. V dubnu 2015 policie zahájila vyšetřování krádeže rozpočtových prostředků určených na opravu vazební věznice č. 10 ve městě Možajsk v Moskevské oblasti a neočekávaně zjistila známky dalšího trestného činu. Federální státní jednotný podnik „Správa výstavby pro centrální federální okruh“ provedl opravy v komplexu moskevských budov ve vlastnictví Federální vězeňské služby. Dílo však podle vyšetřování nebylo dokončeno, přestože bylo plně hrazeno ve výši 2,6 milionu rublů z rozpočtu. Všechny dokumenty v rámci smlouvy byly schváleny Olegem Korshunovem, a proto proti němu bylo zahájeno vyšetřování.

Podkladem pro vyšetřování byla zpráva Účetní komory Ruské federace. Podle auditorů Federální vězeňská služba nezákonně přitahovala komerční stavby pro výstavbu a opravy svých zařízení. Objem prací provedených subdodavateli se odhaduje na 7,1 miliardy rublů. Zároveň šéfové federálního státního jednotného podniku FSIN údajně zpronevěřili 250,5 milionu rublů za zprostředkovatelské služby.

Například FSUE Kaluzhskoye, kterou dříve vedl jistý Andrej Mukhetdinov, získala státní zakázky v hodnotě 2,7 miliardy rublů. Jak se ukázalo, Korshunov a Mukhetdinov se znali dlouhou dobu z práce v Rjazaňské oblasti (kde Mukhetdinov působil jako vedoucí regionálního oddělení environmentálního managementu), navíc byli spoluzakladateli několika společností. Podle zpráv médií FSUE Kaluzhskoye často uzavírala smlouvy s organizacemi Avers Patrol LLC a T-Helper Telecom CJSC, které jsou spojeny s Neftegazopererabotka Corporation LLC, kde jsou zakladateli Andrey Mukhetdinov, Oleg Korshunov a jeho bratr Valery.

Nový podnik vznikl na základě Spolkového státního jednotného podniku „Centrální základna materiálně-technického zásobování Úřadu federální vězeňské služby pro území Stavropol“ a byl pojmenován Federální státní jednotný podnik „Výrobní a průmyslový dům“ z r. Federální vězeňská služba Ruska. A zdá se, že když zástupce ředitele odboru mluvil o vytvoření struktury „pro interakci s obchodem“, měl na mysli doslova podnikání konkrétní osoby, protože všechny smlouvy nového federálního státního unitárního podniku byly uzavřeny se společnostmi jistý Harutyunyan Smbat Arshaki.

Analýza vládních zakázek nové instituce nám umožňuje vyvodit několik závěrů. Za prvé, Spolkový státní jednotný podnik uzavírá smlouvy pouze s jedním dodavatelem, tedy bez provádění soutěžních řízení. Za druhé, většinu nákupů „Výrobního a průmyslového domu“ lze rozdělit do dvou skupin: „výroba zboží“ a „nákup materiálu“. A pokud jsou smlouvy první skupiny očekávaně uzavřeny s koloniemi, pak smlouvy z druhé skupiny jsou dány několika přidruženým strukturám. Podle výpisu z Jednotného státního rejstříku právnických osob a oficiálního portálu vládních zakázek jsou dodavateli podle smluv nového federálního státního jednotného podniku: TPK Lesopostavka LLC, Promtorgobuv LLC, TPK Dace Group LLC, IP Harutyunyan Smbat Arshaki, Multishvey Group LLC a Obuv Trest LLC“. Kromě výroby materiálů dodavatelé poskytují služby pronájmu zařízení a provádějí práce na výrobě polotovarů pro výrobu obuvi. Celková částka všech smluv uzavřených s těmito společnostmi (a jednotlivými podnikateli společností) je 767 925 628 rublů.

Při pečlivé kontrole se ukáže, že všichni dodavatelé nové stavby jsou tak či onak spojeni s jednou osobou – jistým Harutyunyanem Smbatem Arshakim. Podle Kontur-Focus je/byl zakladatelem a/nebo generálním ředitelem TPK Dace Group LLC, TPK Lesopostavka LLC, Promtorg Obuv LLC a DATSE Group LLC.

V důsledku toho se ukazuje, že zástupce ředitele Federální vězeňské služby (FSIN) Oleg Korshunov, který byl vyzván ke změně systému, se nakonec sám přizpůsobil a začal hrát podle jeho pravidel?

Bylo zahájeno trestní řízení proti náměstkovi ředitele Federální vězeňské služby (FSIN) Ruska Olegu Korshunovovi. Ve středu 13. září to agentuře RIA Novosti řekla oficiální zástupkyně Vyšetřovacího výboru Ruska (ICR) Světlana Petrenko.

„Hlavní vyšetřovací oddělení vyšetřovacího výboru zahájilo trestní řízení proti zástupci ředitele Federální vězeňské služby Ruska Olegu Korshunovovi na základě trestného činu uvedeného v části 4 článku 160 trestního zákoníku Ruské federace ( „Zpronevěra ve zvláště velkém měřítku za použití úřední pozice“). Podezřelý byl zadržen,“ uvedla.

Během pátrání byly Korshunovovi objeveny a zabaveny 3 miliony rublů, 10 tisíc dolarů a 4 tisíce eur, sbírka drahých hodinek slavných světových značek, jemu přidělená služební pistole PM a náboje do ní.

Odborníci ze zastaváren luxusních hodinek v hlavním městě, kteří sbírku na žádost Life hodnotili z fotografií, se shodli, že nemá zvláštní hodnotu. Podle experta má celá generálova sbírka hodnotu asi čtyř milionů rublů a skládá se hlavně z málo známých a relativně levných hodinek.

Pozornost odborníků přitáhly pouze dva exempláře z Korshunovovy sbírky, jejichž cena ve skutečnosti určuje cenu celé jeho sbírky. Řeč je o Roger Dubuis Excalibur Chronograph 45mm (na obrázku: spodní řada, druhý zleva). Jde o výtvor bývalého inženýra u legendárního výrobce hodinek Patek Philippe a bývalého designéra Francka Mullera Rogera Dubuise, který zajistil, že jeho produkty vstoupily do první ligy. Nový chronograf stojí asi 30 tisíc dolarů (1,7 milionu rublů), ale na sekundárním trhu se takové hodinky prodávají relativně levně - za 10–12 tisíc dolarů.

Dalším pozoruhodným exponátem z Korshunovovy sbírky byly hodinky Rebellion RE-1 (vlevo nahoře). Obdélníkové pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli a navrhl ho renomovaný švýcarský designér Eric Giroux. Model je vybaven automatickým strojkem RE-1 s rezervou chodu 42 hodin. Dodáváno na černém gumovém pásku s dvojitou překlápěcí sponou. Nové hodinky stojí přibližně 25 tisíc dolarů.

Korupčními skandály značně poničené Federální vězeňské službě musel napravit nový zástupce šéfa resortu, zkušený finančník Oleg Korshunov. Jeho primárním úkolem bylo vytvořit obchodní dům Federální vězeňské služby, navržený tak, aby zefektivnil všechny finanční transakce struktury. Nový federální státní unitární podnik, vytvořený pro spolupráci s obchodem, však dal jedné osobě vládní zakázky v hodnotě 770 milionů rublů.

Dne 18. října se v Moskvě konala Mezinárodní výstava státní podpůrné techniky „Interpolitex-2016“. Na akci pořádané FSB a Ministerstvem vnitra Ruska byly prokázány úspěchy v oblasti vytváření speciálního vybavení, zbraní, technického bezpečnostního vybavení a zásob pro armádu a další struktury odpovědné za bezpečnost státu.

Zvláštní místo na výstavě zaujaly stánky Federální vězeňské služby, která představila více než 1,5 tisíce exponátů vyrobených v ruských nápravných zařízeních. Zástupce vedoucího federální vězeňské služby Oleg Korshunov hrdě hovořil o úspěších práce vězňů. Podle něj již v roce 2016 struktury vězeňského systému uzavřely smlouvy na dodávky různého zboží v celkové výši 50 miliard rublů. Mezi klienty výkonného oddělení patří Ministerstvo vnitra a Ministerstvo telekomunikací a hromadných komunikací; FSO a Národní garda uvažují o spolupráci. Korshunov také poznamenal, že v roce 2017 je plánována samostatná výstava produktů vyrobených v koloniích.

Jak vyplývá z vystoupení zástupce ředitele Federální vězeňské služby, objem „vězeňského“ byznysu a příjmy z něj skutečně rostou. FSIN přitom opakovaně figuruje ve velkých korupčních skandálech – za připomenutí stojí kauza údajné krádeže 2,7 miliardy rublů bývalým šéfem resortu Alexandrem Reimerem nebo případ možného podvodu 350 milionů rublů bývalým ředitelem Federálního státního unitárního podniku „Konzervárna Federální vězeňské služby Ruska“ Pavlem Belikovem.

To vyvolává spravedlivé pochybnosti o spravedlivém rozdělení příjmů získaných z práce vězňů. Nový zástupce ředitele odboru Oleg Korshunov pocházel z obchodu, dříve nebyl spojen s vězeňským systémem a měl vymýtit korupci ve FSIN. The CrimeRussia však během svého vyšetřování zjistil, že ministerstvo pokračuje v distribuci multimilionových kontraktů „na základě známých“.

Vězeňská "bunda"

Ve vojenských strukturách se „bunda“ nazývá důstojník nebo vysoce postavený vůdce, který začal sloužit v armádě po civilní univerzitě. Tato charakteristika plně platí pro Olega Adolfoviče Korshunova, zástupce ředitele Federální vězeňské služby, který do struktur vězeňského systému přišel z byznysu.

V roce 2013 se Korshunov stal vedoucím finančního a ekonomického oddělení Federální vězeňské služby a již v roce 2014 byl výnosem prezidenta Ruské federace jmenován náměstkem ředitele Federální vězeňské služby (prvním členem Federální vězeňské služby). vedoucí pracovníci služby, kteří nemají vojenské hodnosti). Oddělení, které si neustálými korupčními skandály podkopávalo svou image, se rozhodlo přivést zcela nového člověka, který není spojen s vnitřními „klany“ a „elitami“. Při nástupu do úřadu Korshunov slíbil, že ukončí korupci v organizaci a zavolá vedoucího každé divize Federálního státního jednotného podniku „na koberec“, aby odpověděl na otázku o jeho účinnosti. Do Korshunova byly vkládány velké naděje: finančník s rozsáhlými pracovními zkušenostmi měl ukončit neustálé „škrty“ v oddělení. Jak se brzy ukázalo, tyto naděje nebyly oprávněné.

Pseudooprava

Během dvou let jako zástupce ředitele se Korshunovovi podařilo zapojit do několika korupčních skandálů. V dubnu 2015 policie zahájila vyšetřování krádeže rozpočtových prostředků určených na opravu vazební věznice č. 10 ve městě Možajsk v Moskevské oblasti a neočekávaně zjistila známky dalšího trestného činu. Jak vyšetřovatelé zjistili, bývalý úřadující ředitel resortního federálního státního jednotného podniku Vasily Vozgalov přijal a zaplatil za práci na základě smlouvy v hodnotě 17,2 milionu rublů na generální opravu měkkých střešních krytin a topných sítí, která nebyla nikdy dokončena. Fiktivní práce provedla společnost Promotdelstroy, jejímž jedním ze zakladatelů je pověřený ředitel Spolkového státního jednotného podniku. Proti Vozgalovovi bylo zahájeno trestní řízení podle čl. 159 Trestního zákoníku Ruské federace („Podvod“).

Při studiu materiálů vyšetřovatelé narazili na další epizodu údajného podvodu prováděného podle stejného schématu. Federální státní jednotný podnik „Správa výstavby pro centrální federální okruh“ provedl opravy v komplexu moskevských budov ve vlastnictví Federální vězeňské služby. Dílo však podle vyšetřování nebylo dokončeno, přestože bylo plně hrazeno ve výši 2,6 milionu rublů z rozpočtu. Všechny dokumenty v rámci smlouvy byly schváleny Olegem Korshunovem, a proto proti němu bylo zahájeno vyšetřování.

Smlouvy o přátelství

Jak již bylo zmíněno dříve, na začátku své práce ve výkonném oddělení Korshunov slíbil, že bude přísně kontrolovat činnost každého federálního státního unitárního podniku pod jeho kontrolou. Existují však určité pochybnosti o nestrannosti zástupce vedoucího FSIN při rozdělování vládních zakázek mezi podřízené instituce. Například FSUE Kaluzhskoye, kterou dříve vedl jistý Andrej Mukhetdinov, získala státní zakázky v hodnotě 2,7 miliardy rublů.

Jak se ukázalo, Korshunov a Mukhetdinov se znali dlouhou dobu z práce v Rjazaňské oblasti (kde Mukhetdinov působil jako vedoucí regionálního oddělení environmentálního managementu), navíc byli spoluzakladateli několika společností.

Dříve média podrobně zkoumala Mukhetdinovovy aktivity jako šéfa Federálního státního unitárního podniku.

Novináři hovořili o podezřelých smlouvách, které tato instituce uzavřela. Například byla uzavřena smlouva na dodávku video a audio rekordérů v hodnotě 125 milionů rublů se společností Spetstekhstroy LLC, která nabízela modely, které byly ve srovnání s jinými společnostmi zastaralé, ale rozhodnutí oddělení to neovlivnilo.

Při další kontrole se ukazuje, že bývalý kolega zástupce vedoucího Federální vězeňské služby pracoval také jako ředitel další organizace vězeňského systému - Federálního státního zemědělského podniku "Ulyanovskoye" Federální vězeňské služby Ruska.

Tato instituce jako účastník obdržela smlouvy v hodnotě 5,8 miliardy rublů a jako zákazník uzavřela smlouvy na dalších 4,9 miliardy rublů.

Podle zpráv médií FSUE Kaluzhskoye často uzavírala smlouvy s organizacemi Avers Patrol LLC a T-Helper Telecom CJSC, které jsou spojeny s Neftegazopererabotka Corporation LLC, kde jsou zakladateli Andrey Mukhetdinov, Oleg Korshunov a jeho bratr Valery.

Mezi zakladatele společnosti na zpracování ropy patří také Denis Igorevič Zubov, syn zástupce vedoucího ministerstva vnitra Igora Zubova, bývalého šéfa Korshunova: finančník dva roky pracoval v Meziregionálním fondu pro prezidentské programy v čele s Igorem Zubovem. .

Ukazuje se, že Zubova a Korshunova spojovali nejen dělníci, ale i obchodní zájmy. Možná to byl právě vysoký šéf ministerstva vnitra, kdo svému bývalému zaměstnanci poskytl záštitu při získání funkce.

Naše informace

Denis Zubov je podnikatel v oblasti těžby ropy a člověk angažovaný v Panamském archivu, který již ve svých 22 letech vlastnil offshore společnost The Monumental Property Company na Panenských ostrovech. V roce 2004 prodal Zubov mladší podíl v offshore společnosti slavnému podnikateli Igoru Khudokormovovi, majiteli skupiny Prodimex, lídrovi ruského cukrovarnictví a jednomu z největších vlastníků půdy v zemi.

„Rafinace ropy a zemního plynu“ není jedinou organizací, ve které se prolínají zájmy bezpečnostních složek. Například Spetsburstroy LLC založili Andrei a Irina Mukhetdinové a také jistá Marina Zubova, možná manželka Igora Zubova.

Irina Mukhetdinova a Marina Zubova mají také podíly ve společnosti Leader LLC, která se zabývá přepravou taxi.

Vězeňský obchodní dům

Korshunovovou hlavní myšlenkou, se kterou přišel do FSIN, bylo vytvoření obchodního domu oddělení, které by převzalo veškeré obchodní vztahy mezi podnikateli a hlavami kolonií. Zástupce vedoucího FSIN o tom podrobně hovořil v rozhovoru pro Kommersant. Nová struktura měla tvořit jednotnou vertikálu finančních vztahů, která by eliminovala prvky korupce, kdy šéfové kolonií v roli místních „králů“ při uzavírání dohody požadují od podnikatelů další preference pro sebe osobně. Kromě toho by resort získal velký hotovostní příliv z nových zakázek, které se v té době prodávaly prostřednictvím řady zprostředkovatelských podnikatelů, kteří získávali státní zakázky a následně exekuci zadávali do věznic. Zástupce ředitele Federální vězeňské služby moudře uzavírá, že „obchod a smlouvy by neměli řešit lidé v uniformách, kteří to neumí, ale civilní specialisté“.

Myšlenka opravdu zní velmi rozumně a v tomto ohledu by Korshunovovy zkušenosti jako bankéře a podnikatele byly skutečně velmi užitečné. Otázkou však je, jak byl tento plán realizován.

Nový podnik vznikl na základě Spolkového státního jednotného podniku „Centrální základna materiálně-technického zásobování Úřadu federální vězeňské služby pro území Stavropol“ a byl pojmenován Federální státní jednotný podnik „Výrobní a průmyslový dům“ z r. Federální vězeňská služba Ruska. Korshunov v médiích uvedl, že některé zakázky již procházejí novou strukturou, i když nábor odborníků pro práci v podniku pokračuje.

Zdá se, že když zástupce ředitele odboru mluvil o vytvoření struktury „pro interakci s byznysem“, měl na mysli doslova podnikání konkrétní osoby, protože všechny smlouvy nového federálního státního unitárního podniku byly uzavřeny s firmami jistý Harutyunyan Smbat Arshaki.

Jako příklad zde uvádím odkaz na smlouvu uzavřenou mezi Výrobním a průmyslovým domem a Promtorgobuv LLC na dodávku materiálů pro výrobu obuvi, cena je 374 460 730 rublů.

Je pozoruhodné, že Harutyunyan vlastní Promtorg Obuv, zatímco Výrobní a průmyslový dům uzavírá smlouvy s Promtorgobuv (rozdíl je v pravopisu jména). Promtorgobuv však vlastní Michail Anatoljevič Dudkin, který ve společnosti Promtorg Obuv zastává post generálního ředitele. Tento druh právních triků je navržen tak, aby zmátl možné kontroly.

Multishvey Group LLC vlastní a spravuje Irina Imomnazarovna Shatova, která je generální ředitelkou DACE Group LLC.

Zakladatelem Obuv Trest LLC je Alexander Yakovlevich Shkuratov, Harutyunyanův obchodní partner a bývalý šéf DACE Group.

Je pozoruhodné, že v současné době vede Obuv Trust fiktivní vůdce - jistý Sharafullin Amir Linarovich. Základem této charakteristiky je fakt, že tento šéf šéfuje i dalším 451 (!!!) firmám. Zdá se, že takový krok měl skrýt příslušnost Harutyunyanových struktur.

Kromě toho se obchodní zájmy Shkuratova a Harutyunyan ve společnosti Aphrodite LLC překrývaly. Jejím zakladatelem byl Smbat Harutyunyan a post generálního ředitele v průběhu let zastávali Ani Smbatovna Harutyunyan (podle příjmení a patronymu lze předpokládat, že se jedná o dceru podnikatele) a Alexander Shkuratov.

Později firmu převzala i fiktivní manažerka Ljudmila Nikolajevna Kuziková (řídí 326 firem).

Za 5 let své existence získala organizace státní zakázky v celkové výši 1,1 miliardy rublů.

Stojí za zmínku, že je velmi obtížné najít jakékoli informace o spojení Shkuratova s Dace Group. Ani v databázích podnikatel nikde nefiguruje jako vedoucí podniku. Na webu správy města Kuzněck, kde sídlí obuvnická továrna Dace Group, se ale zachovala informace, že podnikatel ve firmě zastával vedoucí pozici. Shkuratov je také zmíněn jako manažer Dace Group ve zprávě vedoucího odboru průmyslu a energetiky regionu Penza Makarova.

Na první pohled není Alexander Shkuratov nijak spojen s vysokými úředníky z donucovacích orgánů. Při pohledu na seznam absolventů Finanční akademie při vládě Ruské federace (bývalé MFI) Areopagus klubu si však lze všimnout, že kromě samotného Olega Korshunova je i jmenovec kuzněckého podnikatele Alexandr Shkuratov, se tam objeví. Je dost možné, že jde o náhodu a bývalý student Finanční univerzity nemá nic společného s podnikatelem, jehož společnost tak štědře financuje FSIN. Ale pokud se podíváte pozorně na seznam, všimnete si několika dalších shod se jmény šéfů největších podniků v Kuzněcku:

Pokud předpokládáme, že shoda příjmení z obou seznamů není náhodná, znamená to, že nejdůležitější podniky Kuzněcka ovládají členové klubu Areopagus nebo jejich příbuzní.

Perla Kuzněcka

Dále bychom měli mluvit o společnosti Dace Group, se kterou orgány činné v trestním řízení tak často uzavírají smlouvy. Výrobní dílna společnosti se nachází v budově továrny na boty Kuzněck, známé již od sovětských dob. V roce 2011 byla firma uzavřena kvůli konkurzu, ale od roku 2013 se tam opět začalo pracovat. Na otevření nového podniku se osobně dostavil šéf Kuzněcka Sergej Aleksandrovič Zlatogorskij, s nímž se setkal tehdejší generální ředitel společnosti Shkuratov. Za tři roky její existence bylo do rekonstrukce továrny investováno 200 milionů rublů. Tyto investice se však již mnohonásobně vyplatily – stačí se podívat na počet státních zakázek, které firma získala od různých orgánů činných v trestním řízení. Podle Kontur-Focus obdržely od roku 2013 DACE Group LLC a TPK Dace Group LLC vládní objednávky za téměř 850 milionů rublů, z nichž 79 milionů rublů bylo přijato od Výrobního a průmyslového domu Federální vězeňské služby.

V září 2016 FAS zahájil řízení proti Dace Group a obvinil obuvnickou společnost z obchodního spiknutí a účasti v kartelu. Podstatou spiknutí je, že se podniky předem dohodly, kterých výběrových řízení se zúčastní, v důsledku čehož si mezi sebou rozdělovaly vítězství v různých soutěžních řízeních a nedovolily snížit původní maximální smluvní cenu.

Finančník v uniformě

V důsledku toho se ukazuje, že osoba povolaná ke změně systému se mu nakonec přizpůsobila a začala hrát podle jeho pravidel. To je však jen na první pohled. Když přijde do mocenské struktury člověk se zcela odlišným zázemím, obvykle mu jsou přiděleny nějaké speciální úkoly, kde jsou potřeba jeho zkušenosti. Ve Federální vězeňské službě existuje již dlouho očekávaná potřeba vytvořit vysoce ziskový obchod založený na levné práci vězňů. Možná je vytvoření silné finanční vertikály v oddělení hlavním cílem pobytu Olega Korshunova ve FSIN, takže dostal volnou ruku k budování spojení. CrimeRusko bude i nadále sledovat činnost zástupce ředitele Federální vězeňské služby a obchodního domu, který vytvořil.

"Spojení / partneři"

"Zprávy"

FSIN zneužila vazební věznici

Vyšetřovací výbor zahájil nové trestní řízení proti bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby Ruska Olegu Korshunovovi, který měl na starosti logistické záležitosti vězeňského oddělení. Na seznam obvinění z mnohamilionových krádeží při nákupu cukru, pohonných hmot a maziv a bot přibylo zneužití pravomoci při výstavbě vazební věznice na Krymu. Vyšetřování se domnívá, že ze sobeckého zájmu zajistil vysoký úředník uzavření smluv s firmou jeho přítele podnikatele Andreje Uglanova, který neplnil své závazky. Sám Oleg Korshunov podezření kategoricky odmítá a trvá na tom, že nepodepsal jediný dokument související s vyšetřovací vazbou, která byla mimochodem postavena.

Bylo zahájeno nové řízení proti bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby za krádež 140 milionů rublů

Bylo zahájeno další trestní řízení proti bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby Olegu Korshunovovi. Je obviněn ze zpronevěry 140 milionů rublů z rozpočtu. Informuje o tom agentura TASS s odvoláním na zdroj z orgánů činných v trestním řízení.

Podle zdroje Korshunov „vstoupil do zločinného spiknutí s podnikatelem Harutyunyanem“ a zpronevěřil 140 milionů rublů, které byly přiděleny na nákup obuvi pro zaměstnance vězeňského systému.

Bývalý zástupce šéfa Federální vězeňské služby Korshunov vyslýchán jako podezřelý z nových případů podvodu

MOSKVA, 6. února. /TASS/. Bývalý náměstek ředitele Federální vězeňské služby Ruska Oleg Korshunov, obviněný ze zvlášť rozsáhlé krádeže, byl vyslýchán jako podezřelý v nových případech krádeže 90 milionů rublů. Agentuře TASS to v úterý oznámil jeho právník Alexander Linnikov.

„Dnes bylo podle očekávání našemu klientovi vyrozuměno o zahájení dvou nových trestních řízení a vyslýchán jako podezřelý. Nebyl obviněn. Korshunov podal podrobné vysvětlení ke všem vyšetřovatelovým otázkám,“ uvedl právník s tím, že vyšetřování slibuje, že příští týden provede řadu dalších vyšetřovacích úkonů.

Byly zahájeny další dvě trestní řízení proti bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby Korshunovovi

Vyšetřovací výbor Ruska zahájil další dvě nová trestní řízení pro podvod zvláště velkého rozsahu proti bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby Olegu Korshunovovi, který byl dříve obviněn ze zpronevěry, uvádí Interfax.

„On a jeho komplicové - Vitalij Morusov a Smbat Harutyunyan - jsou podezřelí ze spáchání dvou epizod zločinu podle části 4 čl. 159 trestního zákoníku (podvod) ve výši 90 milionů rublů,“ uvedla tisková služba ministerstva.

Podle vyšetřování Korshunov, sledující sobecké cíle, vstoupil do spiknutí s generálním ředitelem TPK DACE Group LLC Harutyunyan. Ukradli finanční prostředky přidělené státem na nákup obuvi pro potřeby Federální vězeňské služby Ruska. K podvodu došlo „nerozumnou záměnou“ materiálů za levnější na výrobu obuvi.

Komplic bývalého zástupce šéfa FSIN Korshunova přiznal vinu - zdroj

Podnikatelka Marina Dyukova, obviněná z napomáhání bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby (FSIN) Ruska Olegu Korshunovovi v případu zpronevěry, přiznala vinu a uzavřela dohodu s vyšetřováním, uvádí TASS s odkazem na zdroj z donucovacích orgánů.

Dříve dnes vyšlo najevo, že Basmannyho soud v Moskvě zmírnil preventivní opatření pro Dyukovou a poslal ji do domácího vězení. Je obviněna z pokusu o zpronevěru nebo zpronevěry spáchané organizovanou skupinou ve zvlášť velkém rozsahu.

Vyšetřovací výbor zahájil nové trestní řízení proti zadrženému bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby (FSIN) Ruska Oleg Korshunov. Kromě podvodů při dodávkách granulovaného cukru a pohonných hmot do vězeňských ústavů je nyní pan Korshunov obviněn z podvodu při nákupu obuvi pro vězně, čímž způsobil škodu téměř 100 milionů rublů. Vyšetřování tak nyní odhaduje celkovou škodu z jednání bývalého vysoce postaveného zaměstnance FSIN na téměř 300 milionů rublů.

Nový případ podle části 4 čl. 159 trestního zákoníku Ruské federace (podvod ve zvláště velkém měřítku) proti Olegu Korshunovovi, vyšetřovací výbor zahájil případ minulé úterý. Píše se, že bývalý náměstek ředitele FSIN v roce 2016, spolu se svými komplici - generálním ředitelem TPK DACE Group LLC Smbat Harutyunyan a vedoucím federálního státního jednotného podniku "Výrobní a průmyslový dům" Federální vězeňské služby Ruska Vitaly Morusov, ukradli více než 90 milionů rublů od rozpočet. z 375 milionů rublů přidělených na nákup obuvi pro vězně a materiálů na jejich výrobu. Podvod byl proveden zejména výměnou materiálů pro jeho výrobu za levnější, „neupravené technickými podmínkami státní zakázky“.

Samotné boty, informoval vyšetřovací výbor, byly vyrobeny vězni drženými v nápravných koloniích. Podle dokumentů byly suroviny a materiály nedostatečné kvality dodávány společností TPK DACE Group LLC do výrobního a průmyslového domu FSUE Federální vězeňské služby Ruska, který měl údajně šít boty. Poté Oleg Korshunov, jak vyplývá z materiálů případu, zaslal dopisy vedoucím územních orgánů Federální vězeňské služby Ruska, aby uzavřeli státní smlouvu na dodávku obuvnických výrobků pro potřeby trestního systému s tímto konkrétním Federal State Unitary Enterprise. Pan Morusov, podle vyšetřovacího výboru, vědomě věděl, že boty se v jeho podniku nebudou vyrábět, podepsal jménem „Výrobního a průmyslového domu“ s Federální vězeňská služba Ruska pro Lipetskou oblast a Permské teritorium, vládní kontrakty na dodávku „hmotného majetku vlastní výroby, aniž by ho zamýšleli splnit“. V důsledku toho bylo na účet FSUE převedeno více než 90 milionů rublů z Lipetska a Permského území. Pak pan Morusov, říká případ, pod rouškou platby za materiál a pronájem vybavení na základě dohod uzavřených dříve se společnostmi ovládanými Smbat Harutyunyanem tyto peníze převedl na jejich účet. Následně byli uneseni.

Obhajoba pana Korshunova uvedla, že vyšetřování připravilo novou „absurdní“ epizodu pouze s cílem dosáhnout prodloužení zatčení obžalovaného příští týden.

„Podle našeho názoru se epizody s nákupem cukru a paliva prakticky rozpadly, a aby soud přesvědčil o nutnosti nechat Korshunova ve vazbě, objevil se tento nový příběh. Vyšetřování nás zatím neseznámilo s podrobnostmi,“ uvedl právník Sergej Starovoitov.

Připomeňme, že Oleg Korshunov, který je od poloviny roku 2015 odpovědný za logistickou podporu ve Federální vězeňské službě, byl zadržen v září loňského roku. On, stejně jako jeho přítel, podnikatel Marina Dyuková, obviněný ze zpronevěry (část 4 článku 160 trestního zákoníku Ruské federace) ve výši více než 160 milionů rublů. při uzavírání dvou státních zakázek - na dodávky krupicového cukru a pohonných hmot pro oddělení výkonu trestu - za přemrštěné ceny. Pan Korshunov kategoricky nepřiznává svou vinu na skutcích, které jsou mu kladeny za vinu. Jeho obhájci argumentují tím, že smlouvy a všechny podmínky z nich vyplývající připravil předchůdce obviněného, který je nyní v případu svědkem.

Oleg Rubnikovich

Jak Morusov a Harutyunyan pomohli Korshunovovi „obout boty“ FSIN

[...] Vyšetřovací výbor dnes vydal zprávu o zahájení trestního řízení proti bývalému zástupci vedoucího Federální vězeňské služby Olegu Korshunovovi, jakož i jeho údajným komplicům Vitaly Morusovovi a Smbat Harutyunyanovi, podle čtvrté části článku 159 trestního zákoníku („Podvody zvlášť velkého rozsahu v rámci skupiny“). Za tuto kvalifikaci hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Vitaly Morusov a Smbat Harutyunyan jsou podnikatelé, kteří byli úzce spojeni s FSIN. Dříve nebyli zmíněni ve „velké“ trestní věci zpronevěry, v níž je hlavním obviněným Oleg Korshunov. [...] V tomto případě spolu s Korshunovem bývalá zástupkyně vedoucího finančního a ekonomického oddělení Federální vězeňské služby Ruska Svetlana Alekseeva, podnikatelka Marina Dyukova, vedoucí oddělení obrněných vozidel, plavidel a paliv a maziv Federální vězeňské služby byli zatčeni Alexej Danilov .

Nové trestní případy se objevily poté, co vyšetřovatelé začali upozorňovat na další smlouvy uzavřené Korshunovem. Právník zástupce vedoucího FSIN Alexander Linnikov říká, že zatím neví, kdo je Morusov a Harutyunyan a o čem se v nových případech diskutuje. Zdroje z orgánů činných v trestním řízení uvedly, že nová obvinění souvisí se smlouvami na výrobu speciální obuvi pro vězně a bezpečnostní složky, které byly v letech 2015–2016 uzavřeny také se strukturami Morusov a Harutyunyan.

Do kolonií instalovali zařízení, které vězni používali k výrobě bot. To vyhovovalo všem - kolonie dostávaly výrobu a zakázky, vězni příjem. Tyto boty byly pravidelně vystavovány na výstavě Interpolitex,“ uvedl zdroj.

Podle vyšetřovatelů po dohodě s Korshunovem používali podnikatelé staré vybavení pod rouškou nového a také nahradili materiály při výrobě bot levnějšími analogy. Vyšetřovací výbor se domnívá, že lidé z Federální vězeňské služby a podnikatelé vydělali na těchto podvodech 90 milionů rublů.

Podle databáze SPARK řídil Vitalij Morusov celou řadu společností a dokonce se mu podařilo pracovat jako generální ředitel federálního státního unitárního podniku ovládaného Federální vězeňskou službou. Federální státní jednotný podnik „Výrobní a průmyslový dům Federální vězeňské služby“ přímo patří do Stavropolské divize vězeňského oddělení. Její hlavní činností je obchod s oděvy. Podle databáze SPARK a dat z otevřených zdrojů dodává tato společnost pracovní oděvy institucím FSIN po celé republice. Jen v roce 2017 s nimi uzavřel státní zakázky za 611 milionů.

Morusov také vede hlavní město Rostekhnika společnost, která vyrábí tovární stroje a zařízení. Mezi aktivity společnosti patří obchod s oděvy. Je tedy možné, že Rostekhnika vyráběla i zařízení na výrobu bot. V průběhu let Morusov řídil sedm různých společností, včetně paliva a nábytku.

Smbat Harutyunyan také řídí několik společností dodávajících dřevo a dřevěné materiály. Jedna z nich - TPK Lesopostavka - v roce 2016 prodala dřevěné přířezy v hodnotě 261 milionů stejnému federálnímu státnímu unitárnímu podniku v čele s Morusovem. Dokládá to databáze SPARK. Navíc byly všechny smlouvy uzavřeny jako s jedním dodavatelem. Možná si FSIN myslela, že pouze Harutyunyanova společnost je schopna vyrábět polotovary pro překližkové krabice.

Vlastní také společnost „Factory of Special Footwear“. Dodala boty ministerstvu vnitra.

Většina Harutyunyanových firem údaje o příjmech nezveřejňuje. Existují pouze informace o Datsa Group, která policistům prodává boty za stovky milionů rublů. Podle posledních aktuálních údajů byl v roce 2014 její obrat 312 milionů rublů.

Stále není jasné, kde se oba podnikatelé nyní nacházejí. Na telefonní čísla firem nikdo nereaguje. Je možné, že byli zadrženi a možná se jeden z nich dohodl na vyšetřování a svědčil proti Korshunovovi. Podle dalších informací byli kontaktováni poté, co jeden z dříve zatčených obžalovaných v hlavním případu Korshunov začal spolupracovat při vyšetřování.

Vadim Taktarov

„Kommersant“ se dozvěděl o nových podrobnostech trestního řízení proti bývalému zástupci ředitele Federální vězeňské služby Ruska Olegu Korshunovovi. Jak se ukázalo, podvod s nákupem materiálů na šití bot pro vězně, ze kterého vyšetřovací výbor nyní úředníka viní, odhalila vlastní bezpečnostní služba FSIN již v roce 2016 a pan Korshunov pak dal pokyny „ dostat se na kloub a postavit pachatele před soud.“ V důsledku toho byli zatčeni dodavatel kůže Smbat Harutyunyan a ředitel Federálního státního jednotného podniku „Výrobní a průmyslový dům“ Federální vězeňské služby Ruska Vitalij Morusov. První údajně svědčil o účasti Olega Korshunova na podvodu.

Podvody při dodávkách materiálů na šití bot pro vězně odhalila v roce 2016 vnitřní bezpečnostní služba Federální vězeňské služby v Lipecké oblasti a Permské oblasti. Podle uzavřených dohod měl vedoucí TPK DACE Group LLC, Smbat Harutyunyan, dodávat juftovou kůži na šití bot do Federálního státního jednotného podniku „Výrobní a průmyslový dům“ Federální vězeňské služby Ruska. Pod rouškou tohoto materiálu však expedoval levnější a méně kvalitní, tzv. štípenku. Ochranka nahlásila zjištěnou záměnu zástupci ředitele Federální vězeňské služby Olegu Korshunovovi, který odpovídal za logistickou podporu na oddělení. Dal pokyny, aby se „na to podívali a postavili pachatele před soud“.

Trestní věc podle části 4 čl. 159 Trestního zákoníku Ruské federace (podvody ve zvláště velkém rozsahu) iniciovalo Hlavní vyšetřovací ředitelství Vyšetřovacího výboru Ruské federace dne 12. května 2017. O dva týdny později se objevili první obžalovaní. Na žádost vyšetřování vzal moskevský okresní soud Basmanny Smbat Harutyunyan a Vitaly Morusov do vazby. První přitom nejen plně uznal svou vinu na klamání, ale také požádal o uzavření předběžné dohody s ním. V něm prý informoval o výraznějších podvodech a o tom, že se na nich podílel Oleg Korshunov. Tedy v případě zástupce ředitele Federální vězeňské služby, který byl obviněn ze zpronevěry (část 4 článku 160 trestního zákoníku Ruské federace) více než 160 milionů rublů. Při dodávkách krystalového cukru a pohonných hmot do oddělení výkonu trestu za přemrštěné ceny se objevily dvě nové epizody.

Vyšetřovací výbor se zejména domnívá, že podezřelí Arutyunyan, Morusov a Korshunov vstoupili do zločinného spiknutí, jehož účelem bylo ukrást rozpočtové prostředky určené na nákup materiálu a šití bot pro vězně. Za tímto účelem na konci roku 2015 podnikatel Harutyunyan umístil do IK-6 Federální vězeňské služby Ruska v Lipecké oblasti a IK-18 Hlavního ředitelství Federální vězeňské služby Ruska na území Perm, vybavení pro šití obuvi pro speciální jednotky. Pan Harutyunyan tam také dal místo juftové kůže koženou štípenku. Z něj následně vězni těchto kolonií ušili celkem téměř 100 tisíc párů pánských a dámských bot v hodnotě více než 100 milionů rublů. Zároveň se podle dokumentů, které měl vyšetřovací výbor k dispozici, ukázalo, že výrobu a dodávky obuvi do FSIN údajně prováděla Federální státní jednotná společnost Vitalij Morusov, se kterou zákazníci platili . Vyšetřování odhaduje způsobenou škodu na téměř 95 milionů rublů.

Obhajoba Olega Korshunova označuje nová obvinění proti jejich klientovi za absolutně neopodstatněná. „Musíte mít velmi jedinečný smysl pro humor, abyste zahájili trestní řízení proti Olegu Korshunovovi tím, že jednoduše přepíšete obvinění proti Vitaly Morusovovi a Smbat Harutyunyanovi a dodáte, že to všechno udělali na Korshunovův pokyn. Pravda, vyšetřovatel zapomněl dodat, že to všechno zjistil a zastavil sám Korshunov,“ říkají právníci bývalého náměstka ředitele Federální vězeňské služby.